Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones:

• Redes y casos especiales

• Intercambio de información

• Reporte de Operaciones Inusuales

• Reporte de 24hrs y LPB

• Análisis de notas periodísticas

Requisitos:

• Conocimiento de OMNI (indispensable)

• Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.

• Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.

Competencias y habilidades:

• Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.

• Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.

• Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.

• Discreción y manejo responsable de información confidencial.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios.

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