Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones:

• Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  

• Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

• Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

• Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).

• Este puesto requiere dominio avanzado de inglés (indispensable)

• Contar con: Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.

• Conocimiento en: Procedimientos, definición de políticas y de la regulación norteamericana en PLD.

• Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios.

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