Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones:

• Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas.

• Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI.

• Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas.

• Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense.

• Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales.

• Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU.

• Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF.

• Validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning).

• Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo).

Requisitos:

• Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o carreras económico administrativas (titulado)

• Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario.

• Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas.

• Certificaciones:
  CNBV: Materia de PLD/FT. (Opcional)
  CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables.

• Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y entender regulaciones en su idioma original.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios.

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