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Responsabilidades y funciones:

• Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.

• Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.

• Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.

• Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.

• Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación.

• Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.

• Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.

• Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.

• Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.

• Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.

• Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade.

• Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.

• Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.
  

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciatura Económico-Administrativas o Ingeniería (Titulado).
  Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable)

• Certificaciones: PLD CNBV (Obligatoria), ACAMS (No obligatorio).

• Experiencia 6 años en Instituciones Financieras reguladas en área de Cumplimiento PLD.

• Conocimiento profundo en Regulación Bancaria Mexicana Especializada en PLD/FT y Normativa Internacional.

#bajio JT:STD