¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.

• Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.

• Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.

• Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.

• Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos

• Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:

• Licenciatura en Criminología, Criminalística.

• Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.

• Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de investigación.

• Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.

• Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

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